公告日期:2017-12-12
证券代码:300362 证券简称:天翔环境 公告编码2017-150号
成都天翔环境股份有限公司
关于召开2017年第八次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司(以下简称:“公司”)第四届董事会第十八次临时会议审议通过,公司决定于2017年12月29日召开2017年第八次临时股东大会,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,根据相关规定,现将股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2017年第八次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过,决定召开2017年第八次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议时间:2017年12月29日(星期五)下午15:00
(2)网络投票时间:2017年12月28日-2017年12月29日。其中,通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 12月 29 日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为2017年12月28日15:00至2017年12月29日15:00的任意时间。
5、会议召开方式:以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。
6、会议出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为2017年12月25日(星期一)下午收市时,
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。(股东大会授权委托书式样详见附件二)
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、会议地点:成都市青白江区大同路188号成都天翔环境股份有限公司三
楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于公司申请2018年综合敞口授信额度的议案》;
以上议案已经第四届董事会第十八次临时会议审议通过,议案内容详见
2017年12月11日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于公司申请2018年综合敞 √
口授信额度的议案》
四、会议登记方法
1、登记时间:2017年12月28日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。异
地股东采取信函或传真方式登记的,须在2017年12月28日17:00之前送达或
传真到公司。
2、登记地点:成都市青白江区大同镇大同路188号成都天翔环境股份有限
公司董事会办公室。如通过信函方式登记,信封上请注明……
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