公告日期：2024-04-29

全通教育集团（广东）股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（杨志盛）

各位股东及股东代表：

全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月23

日召开的2020年第二次临时股东大会，选举本人担任公司第四届董事会独立董事。

本人在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公

司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董

事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023

年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、基本情况

杨志盛，男，1970年9月出生，研究生学历、政治经济学硕士。历任中国银

行广东多家地市分行行长，乐为互联投资管理（北京）有限公司副总裁，北京中

文新华投资管理有限公司总经理。2020年12月任全通教育集团独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》

第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2023年度，公司召开董事会5次，股东大会2次。公司董事会、股东大会的召

集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。本人对2023年度公

司董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出同意票，无反对票及弃权票。

独立董事 董事会 股东大会

姓名 应参加（次） 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 应参加（次） 亲自出席（次）

杨志盛 5 5 0 0 2 2


审计委员会

独立董事姓名

应出席次数 实际出席次数

杨志盛 5 5

2023年度，本人担任公司第四届董事会审计委员会委员，严格按照公司《董

事会审计委员会实施细则》的有关要求，出席了全部相关会议。认真研讨会议文

件，通过对公司定期报告、内部审计工作报告等进行审议，对内部控制制度的健

全和执行情况进行监督；积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计

意见，发挥审计委员会的专业优势和独立判断，为董事会科学决策提供专业意见

和咨询。

（三）出席独立董事专门会议情况

独立董事姓名 应参加独立董事专门会议（次） 亲自出席（次） 缺席（次） 备注

杨志盛 1 1 0 -

2023年度，公司共召开了1次独立董事专门会议。在本次独立董事专门会议

上，本人认真审议了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》以及《关于全资

子公司的控股子公司减资的议案》，对有关重点事项与公司进行了充分沟通，在

独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。

（四）现场考察情况及公司配合独立董事工作的情况

2023年度，本人与公司管理层及相关业务人员保持紧密联系。在公司及子公

司现场办公时间累计15天，就公司业务经营进展、财务状况等情况进行充分沟通、

考察。发挥专业能力和所涉及领域的经验及优势为公司提出建议，公司管理层认

真听取并与本人进行充分沟通与讨论，使本人更加积极有效地履行了独立董事的

职责。

（五）与内部……
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