内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司调研纪要

调研时间：2019年3月8日
调研地点：内蒙古呼和浩特市
座谈地点：内蒙古呼和浩特市银都大厦B座三楼蒙草会议室
调研人员：
华泰证券：方晏荷 王涛 黄骥 星石投资：王荣亮
公司人员：安旭涛
调研内容：
一、公司2018年整体经营情况
2018年公司整体经营运营稳定，截至目前，公司通过应收账款转让融资8241.5万元，公司拟发行境外债券已于国家发改委备案并延期至2019年6月，公司将积极关注境外市场环境，适时推进境外债工作。2018年11月，民营企业座谈会中提到，民营经济是社会主义市场经济发展的重要成果，公司时时关注政策动向，把握政策红利，获批了国家开发银行的授信额度，同时内蒙古银行、中国农业银行等商业银行对公司的授信额度也有所提高，提升了公司融资能力、扩宽融资渠道保障公司的资金安全和持续经营。
二、两会召开，对公司产生的影响
2019年3月5日下午十三届全国人大二次会议召开，会议强调要保持加强生态文明建设的战略定力，探索以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，加大生态系统保护力度。两会生态文明建设这一战略导向，可以增强民众环保意识，提高生态建设关注度，有利于提升公司品牌形象和大众认同感。
三、公司优先股目前的进度
公司于2018年12月1日第三届董事会第三十二次会议审议并通过《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》，拟发行不超过1,800万股优先股，募集资金总额不超过18亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟偿还银行贷款及其他有息负债8亿元，其余不超过10亿元的部分将用于补充流动资金。
2019年1月29日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，对公司提交的《公司非公开发行优先股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2019年3月8日公司披露了关于收到中国证监会对于公司非公开发行优先股的反馈意见，公司将会同相关中介机构对反馈意见中所列问题逐项进行研究和讨论，并按照《反馈意见》的相关要求向中国证监会提交书面反馈回复意见并予以披露，请留意公司相关公告。
四、引入内蒙古金融资产管理有限公司的原因
内蒙古金融资产管理有限公司为国资企业，本次引入国资背景的投资者，一方面，有利于优化公司的股权结构，进一步提升公司的法人治理能力，另一方面，有利于帮助公司战略布局并提供全方位的支持，促进公司“内生 外延”发展，提升公司营运能力。
五、公司的核心竞争力
生态修复的科研能力是蒙草的核心竞争力。以市场需求为导向，围绕生态修复，蒙草一直在推进相关科研技术的研发及应用实践。包括以生态大数据平台为依托的智慧化指导系统、以乡土植物繁育为基础的植物生态技术体系、以应用类型为主题的生态修复集成技术体系和以生态修复标准化为目标的产品体系。
公司坚持“尊重生态、师法自然”的先科研后修复理念，在草原带、沙漠带及国内外，适地适情的建立了“和林格尔抗旱植物研究院、锡林郭勒草原生态畜牧产业研究院、京津冀乡土植物研究院、呼伦贝尔耐寒植物研究院、阿拉善荒漠植物研究院、巴彦淖尔盐碱地改良研究院、草原生态系统研究院、中东沙漠生态研究院、草原生态修复院士专家工作站等生态研究机构。
公司累计成立13个生态研究机构，在科研实践中掌握了野生植物驯化育种技术，节水抗旱园林绿化技术，生态修复集成技术；经过多年发展，聚合了国内草产业界顶级专家资源和成体系的科研团队，凝聚了一批知识水平较高、工作经验丰富、专业技能高超、综合素质较强的管理和技术人才；公司依托“种质资源研究”与“草原生态大数据”，系统集成了内蒙古地区的“水土气、人草畜、微生物”等生态关键因素指标，锁定任意经纬度或植物，就能查询该区域相应的科研数据及生态治理方案，伴随着公司国内、国际业务的拓展，蒙草大数据平台将走出草原，覆盖到更广阔的地方，为生态环境保护和建设提供数据化的支持。

（此页无正文，为二零一九年三月八日公司接待调研人员调研纪要签字页）
调研人员签字：
















内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2019年3月8日