公告日期：2018-02-15

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）026号



内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会没有否决、取消、修改提案的情况。



2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议时间：



现场会议时间：2018年2月14日（星期三）下午15:30。



网络投票时间：2018年2月13日—2018年2月14日。



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月14日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月13日15：00至2018年2月14日15：00期间的任意时间； 2、召开地点：呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室。



3、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。



4、召集 人：公司董事会



5、主持 人：董事长王召明先生



6、本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



1、股东出席情况



参与本次会议的股东及股东代理人共29人，代表股份



551,008,829股，占公司总股份的34.3470％。



其中：通过现场投票的股东17人，代表股份539,405,649股，占公司总股份的33.6237％；通过网络投票的股东12人，代表股份11,603,180股，占公司总股份的0.7233％。



单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东所持股份合计



51,115,051股，占公司总股份的3.1862％。



2、其他人员出席情况



公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，经世律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。



二、议案审议表决情况



本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：



1、审议并通过《关于拟发行境外债券的议案》。



表决结果：同意549,271,909股，占出席会议所有股东所持股份



的99.6848％；反对1,735,520股，占出席会议所有股东所持股份的



0.3150％；弃权1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。



其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同



意49,378,131 股，占出席会议中小股东所持股份的96.6019％；反



对1,735,520 股，占出席会议中小股东所持股份的3.3953％；弃权



1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。



该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。



2、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行境外债券相关事宜的议案》。



表决结果：同意549,271,909股，占出席会议所有股东所持股份



的99.6848％；反对1,735,520股，占出席会议所有股东所持股份的



0.3150％；弃权1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。



其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同



意49,378,131 股，占出席会议中小股东所持股份的96.6019％；反



对1,735,520 股，占出席会议中小股东所持股份的3.3953％；弃权



1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。



该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。



3、审议并通过《关于拟为项目公司债权融资提供流动性支持和差额补足变更的议案》。



表决结果：同意549,271,909股，占出席会议所有股东所持股份



的99.6848％；反对1,735,520股，占出席会议所有股东所持股份的



0.3150％；弃权1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％……
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