公告日期：2024-04-16

江苏东华测试技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（饶柱石）

尊敬的各位股东及股东代表：

2023年度，本人在担任江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的高管提名、高管薪酬制度完善及战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

本人饶柱石，男，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，博士学
历，教授。现任上海交通大学机械与动力工程学院教授、博士生导师，2021年7月起至今任本公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2023年度，本人亲自出席公司召开的董事会和股东大会，在各次会议召开
前积极查阅资料、以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备；会上积极听取管理层汇报、参与讨论，认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，提出专业、合理的建议，维护公司整体利益及股东的权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

2023年度，公司召开了8次董事会，本人出席董事会会议的情况如下：

姓名 应出席次数 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两
次数 次数 次未出席

饶柱 8 8 0 0 否

石

2023年度，公司召开了2次股东大会，本人出席股东大会会议的情况如下：

姓名 应出席次数 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两
次数 次数 次未出席

饶柱 2 2 0 0 否

石

本人对本年度任职期间提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对2023年度任职期间提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会工作情况

公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则中规定的工作范围行使职权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。本人按照有关文件的相关规定和要求，在2023年度任职期间履行了如下职责：

1、作为提名委员会主任委员的履职情况

本人作为提名委员会主任委员，在2023年度共主持召集了1次会议。在公司高管选聘工作中，发挥了提名委员会委员的作用。充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况，并征得被提名人本人的同意，确保被提名人具备担任公司高管的资格和能力。

2、作为薪酬与考核委员会委员的履职情况

本人作为薪酬与考核委员会委员，2023年度共参与了1次会议，审议了公司
2021年度限制性股票激励计划授予价格、授予数量调整事项，对上述事项进行核查，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3、作为战略委员会委员的履职情况

本人作为战略委员会委员，参与了战略委员会的日常工作，通过调查，询问等方式对公司战略发展规划及公司组织结构情况进行了解，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会……
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