公告日期：2024-04-16

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-014
江苏东华测试技术股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日在公司会议室以现场会议方式召开了第五届董事会第二十次会议，会议通知及相关资料于2024年4月2日通过邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：

1、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了总经理熊卫华先生提交的《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

《2023年度总经理工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

董事会审议了《2023年度董事会工作报告》。并且，本次董事会上，独立董事分别提交了述职报告，并将在2023年年度股东大会上述职。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

董事会认为《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为，《公司2023年年度报告全文及摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

为回报投资者，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟定2023年度利润分配预案如下：以2023年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除回购专户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.28元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配预案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司2023年度利润分配预案符合公司章程利润分配政策的相关规定；分配预案中，现金分红标准和比例明确且清晰。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于2023年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


6、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2023年度内部控制评价报告》、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏东华测试技术股份有限公司内部控制鉴证报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

7、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、规……
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