公告日期：2024-04-16

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-024
江苏东华测试技术股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十次会议决定于2024年5月7日（星期二）召开2023年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：江苏东华测试技术股份有限公司2023年年度股东大会。
2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为2024年5月7日（星期二）14：00。

（2）网络投票时间为2024年5月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月7日上午09:15—09:25、09:30－11:30，下
午 13:00 － 15:00 。 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年5月7日09:15－15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；


（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

6、股权登记日：2024年4月26日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2024年4月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可投票

100 总议案：以下所有议案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案 √

5.00 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

7.00 关于 2024 年度董事薪酬的议案 √

8.00 关于 2024 年度监事薪酬的议案 √

公司独立董事将在2023年年度股东大会上述职。

以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议和第五届……
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