公告日期：2024-01-15

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关 于 江苏东华测试技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会之

法 律 意 见 书

君致法字 2024009 号

北 京 市君致律师事务所

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北京市君致律师事务所

关于江苏东华测试技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会之法律意见书

致：江苏东华测试技术股份有限公司

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2024年1月15日（星期一）下午14:30在公司一楼会议室召开，北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所周娅辉律师、柴佳欣律师出席见证本次股东大会并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了《江苏东华测试技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》以及本所律师认为必要的其他文件和资料。为此公司承诺，其向本所提交的出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证
言，是真实的、准确的、完整的。

基于上述，本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《江苏东华测试技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等重要事项进行了核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序


本次股东大会是根据公司2023年12月28日召开的第五届董事会第十九次会议决议而召集的。公司董事会已于2023年12月29日在深圳证券交易所指定媒体上披露了《江苏东华测试技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》（以下简称“公告”）。公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象以及出席会议的登记办法等内容。

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议按照公告要求于2024年1月15日（星期一）下午14:30在江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室如期召开，由公司董事长刘士钢先生主持。

除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年1月15日9:15至15:00期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。出席（含远程视频出席）本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表公司股份76,014,910股，占公司总股本的
54.9558 %，出席现场会议的股东均持有有效证明文件，均为截至2024年1月9日下午
收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。

另外……
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