公告日期：2023-12-29

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-071
江苏东华测试技术股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年1月15日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：江苏东华测试技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为2024年1月15日（星期一）14：30。

（2）网络投票时间为2024年1月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月15日09:15—09:25、09:30－11:30、13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年1月15日09:15－15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024年1月9日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2024年1月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案 提案名称 该列打勾的栏目
编码 可投票

100 总议案：包含以下所有议案 √

非累计投票提案

1.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》 √

√

2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 作为投票对象的
子议案数：（3）

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

3.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监……
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