公告日期：2024-04-13

北京北信源软件股份有限公司

章 程

二○二四年四月


目 录


第一章 总 则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股 东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 15

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 16

第五节 股东大会的召开 ...... 18

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 21
第五章 董事会 ...... 26

第一节 董 事 ...... 26

第二节 董事会 ...... 30

第三节 董事会专门委员会 ...... 34
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 35
第七章 监事会 ...... 37

第一节 监 事 ...... 37

第二节 监事会 ...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 40

第一节 财务会计制度 ...... 40

第二节 内部审计 ...... 44

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 44
第九章 通知和公告 ...... 45

第一节 通 知 ...... 45

第二节 公 告 ...... 46

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 46

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 46

第二节 解散和清算 ...... 47
第十一章 修改章程 ...... 49
第十二章 附 则 ...... 49

第一章 总 则

第一条 为维护北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由有限责任公司依法整体变更设立。公司目前在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为“91110000101967333M”的《营业执照》。

第三条 公司于 2012 年 8 月 6 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）“证监许可[2012]1054 号文”核准，首次向社会公众发行人民币普
通股1,670万股，于 2012 年 9 月 12日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）
创业板上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：北京北信源软件股份有限公司

英文名称：Beijing VRV Software Corporation Limited.

第五条 公司住所：中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室

邮政编码：100081。

第六条 公司注册资本为人民币 144,982.4087 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据生产经营需要，公司可以依法设立分公司或子公司。

第十一条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为工会提供必要的活动条件。

工会依照法律规定通过职工代表大会、职工大会或者其他形式，组织职工参与公司的民主决策、民主管理和民主监督。


第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监（首席财务官）等。

第二章 ……
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