公告日期：2024-02-07

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-011
北京北信源软件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开的情况

1、会议通知情况

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第一次临时股东大会的通知已于2024年1月23日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。

2、召开和出席情况

公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2024 年 2 月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 7 日上午 9:15 至
2024 年 2 月 7 日下午 15:00。现场会议于 2024 年 2 月 7 日下午 15:00 在北京市
海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层大会议室召开。

3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 12 人，代表公司有表决权的股份 302,105,865 股，占公司有表决权股份总数的 20.8374%,其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计 6 人，代表公司有表决权的股份 297,820,465 股，占公司有表决权股份总数的 20.5418%；

（2）参加网络投票的股东共计 6 人，代表公司有表决权的股份 4,285,400

股，占公司有表决权股份总数的 0.2956%。

（3）除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共 6 人，代表公司有表决权的股份 4,285,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2956%。

4、公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次会议由董事会召集，董事长林皓先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意297,828,565股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5842%；
反对 4,277,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.4158%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1890%；反对 4,277,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8110%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。

（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意297,828,565股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5842%；
反对 4,277,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.4158%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0%。


其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1890%；反对 4,277,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8110%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。

（三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：……
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