公告日期：2024-04-18

金卡智能集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承对公司全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的进行，加强公司内部控制、完善公司治理结构，全面促进公司可持续发展。报告期内，公司经营情况详见公司 2023年年度报告，现将 2023 年公司董事会日常工作情况报告如下：

一、2023 年公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

日期 会议届次 披露日 审议情况

期

审议通过了：1、《关于公司 2022 年度日常关联交易

执行情况及 2023 年度日常关联交易计划的议案》；

2023年 第五届董事 2023 2、《关于 2023 年度对全资子公司提供担保额度预计

2 月 14 会第十一次 年 2 月 的议案》；3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理

日 会议 15 日 的议案》；4、《关于 2023 年度董事、监事及高级管理

人员薪酬的议案》；5、《关于聘任证券事务代表的议

案》。

审议通过了：1、《关于 2022 年度总经理工作报告的
议案》；2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议

案》；3、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
4、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；5、

2023年 第五届董事 2023 年 《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》；6、《关
4 月 18 会第十二次 4 月 20 于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；7、

日 会议 日 《关于 2022 年可持续发展报告的议案》；8、《关于
2023-2024 年度融资计划的议案》；9、《关于调整

2023 年度日常关联交易计划额度的议案》；10、《关
于续聘会计师事务所的议案》；11、《关于提请召开
2022 年度股东大会的议案》。

2023年 第五届董事

4 月 24 会第十三次 未披露 审议通过了：1、《关于公司 2023 年第一季度报告

全文的议案》。

日 会议

2023年 第五届董事 未披露 审议通过了：1、《关于公司 2023 年半年度报告全文
8 月 9 会第十四次 及其摘要的议案》。


日 会议

审议通过了：1、《关于调整公司 2022 年限制性股

票激励计划授予价格的议案》；2、《关于公司 2022
2023年 第五届董事 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的
9 月 11 会第十五次 2023年9 议案》；3、《关于作废部分已授予但尚未归属的限

日 会议 月12日 制性股票的议案》；4、《关于变更回购股份用途并

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