公告日期：2019-06-24

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2019-056

深圳市长亮科技股份有限公司



2019年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情形；



2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；



3、 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会审议的议案1、议案3为特别决议事项,经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。



一、 会议召开和出席情况



1、会议召开的日期、时间



现场会议召开时间为：2019年6月24日下午15:00



网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月23日15：00至2019年6月24日15：00期间的任意时间。



2、会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。



3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：根据《深圳市长亮科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会主持人推举决定》，鉴于公司董事长王长春先生未能出席主持2019年第三次临时股东大会，经董事会过半数董事成员推举，决定由董事郑康先生出席主持

2019年第三次临时股东大会。



6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。



7、出席对象：



（1）在股权登记日（2019年06月17日）持有公司股份的股东：



出席本次会议的股东及股东代理人共24人，代表股份53,104,971股，占上市公司总股份的11.0122%。其中,通过现场投票的股东17人，代表股份18,946,347股，占上市公司总股份的3.9288%；通过网络投票的股东7人，代表股份34,158,624股，占上市公司总股份的7.0833%。



中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份3,654,549股，占上市公司总股份的0.7578%。其中,通过现场投票的股东13人，代表股份1,550,925股，占上市公司总股份的0.3216%；通过网络投票的股东6人，代表股份2,103,624股，占上市公司总股份的0.4362%。



注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。



（2）公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。



（3）上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。



二、 议案审议表决情况



经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：



（一）审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，该议案的表决情况如下：



表决结果：同意票52,869,471股，占出席会议（含网络投票）有表决权股

份总数的99.5565%；反对票207,700股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.3911%；弃权票27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0523%。



其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票3,419,049股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的93.5560%；反对票207,700股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的5.6833%；弃权票27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.7607%。



（二）审议通过了《关于补选董事的议案》，该议案的表决情况如下：



表决结果：同意票53,104,971股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总……
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