公告日期：2021-01-15

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2021）002号



杭州泰格医药科技股份有限公司



第四届董事会第十次会议决议公告



公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2021年1月14日在杭州市滨江区聚工路19号8幢19层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2021年1月12日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。



经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：



一、审议并通过《关于公司回购股份专户向公司2020年A股员工持股计划专户非交易过户转让股票的议案》；



1、员工持股计划股票来源及数量



2018年11月12日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回

购公司股份预案的议案》，2018年11月29 日，该议案经2018 年第四次临时股东大

会审议通过。公司计划以自有资金进行股份回购，回购股份的资金总额不低于人民币

25,000万元，不超过人民币50,000万元，回购股份的价格不超过人民币52元/股，该

部分回购的股份将用作后续员工持股计划。





2019年3月20日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，2019年4月10日，该事项经2019年第一次临时股东大会审议通过。公司将回购股份的用途进行调整，由原计划“作为后期实施公司2018年员工持股计划的股票来源”变更为“用于后期实施公司员工持股计划、股权激励计划”。除此以外，回购方案中其他内容均不作变更。



公司已根据相关规定和回购条件，回购股份方案已实施完毕，公司以集中竞价方式实施回购股份数量7,005,832股，成交总金额310,005,109.98元（含交易费用），回购股份占公司总股本的比例为1.40%，最高成交价49.50元/股，最低成交价38.50元/股，成交均价为44.25元/股。



2、2020年A股员工持股计划审议情况



2020年11月30日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2020年A股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，2021年1月8日，该议案经2021年第一次临时股东大会审议通过。本次员工持股计划参加对象总人数不超过50人，拟筹集资金总额不低于1,000万元，不超过1,500万元，本次员工持股计划涉及的标的股票来源为上市公司回购本公司股票。



3、2020年A股员工持股计划开户办理情况



根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的有关规定，本次员工持股计划经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后，公司积极按照相关要求办理过户程序。截至本公告披露日，公司已经通过中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司开立“杭州泰格医药科技股份有限公司—第一期员工持股计划”专用证券账户，

并在银行开立了相应的资金账户。



4、非交易过户价格确认



公司董事会同意公司股份回购专户以本次回购股份成交均价44.25元/股的价格通

过非交易过户方式，过户至“杭州泰格医药科技股份有限公司—第一期员工持股计划”

专户，过户股份共计286,372股。



本次员工持股计划参与对象将按照约定价格通过自筹资金以及法律、法规允许的

其他方式准备相应资金及签订相关文件，后续按照中国证券登记结算有限责任公司的

要求，办理非交易过户，公司将严格按照相关法律法规要求履行信息披露事宜。



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



二、审议并通过《关于公司2020年A股员工持股计划选任资管机构的议案》。



2021年1月8日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年A股员工持股计划有关事项的议案》，公司股东大会同意授权董事会办理本次员工持股计划的实施、变更等相关事项以及选任、变更本次员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议。公司2020年A股员工持股计划委托云南国际信托有限公司设立的“云南信托-泰格医药2020年第一期员工持股集合资金信托计划”进行管理，股……
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