公告日期：2024-11-19

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-114
债券代码：123170 债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，同意将“乌兰察布南大微电子材料有限公司年产7200T电子级三氟化氮项目”（以下简称“7200吨三氟化氮项目”）的预计达到可使用状态的日期延期至2025年12月31日。本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639号）同意注册，公司于2022年11月向不特定对象发行可转换公司债券900.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币90,000.00万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额为887,979,462.27元。募集资金于2022年11月30日到位，并已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中审亚太验字（2022）000100号”《验资报告》验证。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下方向：


单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟使用募集 调整后拟投
资金额 入募集资金

1 年产 45 吨半导体先进制程用前驱体产品产 11,000.00 7,000.00 7,000.00
业化项目

2 年产 140 吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改 10,000.00 8,000.00 8,000.00
项目

3 乌兰察布南大微电子材料有限公司年产 100,000.00 50,000.00 50,000.00
7200T 电子级三氟化氮项目

4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 23,797.95

合计 146,000.00 90,000.00 88,797.95

二、募集资金投资项目的基本情况

公司分别于2024年4月8日、2024年5月7日召开第八届董事会第二十九次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“年产45吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目”和“年产140吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目”实施结项，并将节余资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-022）。
截至2024年9月30日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

序 拟使用募 调整后拟 募集资金实际

号 项目名称 总投资额 集资金额 ……
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