公告日期：2024-12-31

北京炜衡（上海）律师事务所

关于

立方数科股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会的

法律意见书

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22257666


北京炜衡（上海）律师事务所

关于立方数科股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会的

法律意见书

致：立方数科股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《立方数科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京炜衡（上海）律师事务所（以下简称“炜衡”）受立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派陈海律师、苗越律师（以下简称“炜衡律师”）出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），在进行必要核验工作的基础上，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表法律意见。

为出具本法律意见书，炜衡律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会的文件和资料，听取了公司董事会就有关事项所作的陈述和说明，得到了公司向炜衡律师的如下保证及承诺，即公司向炜衡律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，有关文件正本或原件及其上面的签字和印章是真实的，有关文件副本或复印件与正本或原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向炜衡律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，炜衡律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法合规及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

炜衡及炜衡律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查和验证，保证本法律意见所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

炜衡律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

根据公司于 2024 年 12 月 14 日公告的《立方数科股份有限公司第九届董事
会第六次会议决议公告》《立方数科股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告》（以下简称《会议通知》），本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已就此作出决议，并按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

炜衡律师认为：公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开程序

根据《会议通知》，公司董事会已就召开本次股东大会提前 15 日以公告方式向全体股东发出通知，通知的主要内容包括本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法。经炜衡律师核查，本次股东大会的通知及通知内容符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

根据《会议通知》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。现场会议于 2024 年 12 月 30 日下午 2:00 在安徽省六安市经济技术开发区皋
城东路与经二路交口公司会议室召开；网络投票时间为 2024 年 12 月 30 日，其
中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日
9:15—9：25、9：30—11:30、13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30……
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