公告日期：2024-12-14

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024- 057

立方数科股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议决议，
决定于 2024 年12 月30 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会有
关事项通知如下:
一、 本次股东大会召开的基本情况

1．会议召集人：公司董事会

2．会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

3．网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12 月30 日上
午9:15—9：25、9：30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年12 月30 日
上午9:15—下午15:00 期间的任意时间。

4．现场会议召开时间：2024 年12 月30 日（星期一）14：00。

5．现场会议召开地点：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口公司会议室。


7．会议出席对象

（1）截至 2024 年12 月25 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、本次股东大会审议的议案

（一） 本次股东大会审议的议案如下：

议案序 备注

号 议案内容 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于<立方数科股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草 √

案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于<立方数科股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考 √

核管理办法>的议案》

3.00 《关于拟向董事长郭林生先生授予限制性股票的议案》 √

4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励 √

计划相关事宜的议案》

（二）议案披露情况

1、上述议案 1-4 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。2、拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需对议案 1-4 回避表决。

以上议案内容详见刊登在2024 年12 月14 日中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的相关公告及文件。

根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励事项向公司全体股东征集表决权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立
董事付林向公司全体股东征集本次股东大会拟审议股权激励事项的表决权，有关征集表决权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于公开征集表决权的公告》。
三、现场会议登记办法

1．登记时间：2024 年12 月26 日上午9:00 至11:00，下午14:00 至16:00

2……
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