公告日期：2024-06-29

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-035
立方数科股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议
决议，决定于 2024 年 7 月 15 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本
次股东大会有关事项通知如下:
一、本次股东大会召开的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

3. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 15
日上午 9:15—9：25、9：30—11:30，下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 7 月
15 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

4. 现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 14：00。

5. 现场会议召开地点：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口公司会议室。


6. 股权登记日：2024 年 7 月 10 日（星期三）

7. 会议出席对象

（1）截至 2024 年 7 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、本次股东大会审议的议案

（一）本次股东大会审议的议案如下：

备注

议案序号 议案内容 该列打勾的栏

目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于董事辞职暨补选非独立董事的议案 √

（二）议案披露情况

以上议案内容详见刊登在 2024 年 6 月 29 日中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的相关公告及文件。
三、现场会议登记办法

1.登记时间：2024 年 7 月 11 日上午 9:00 至 11:00，下午 14:00 至 16:00
2.登记地点：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口公司会
议室。

3.登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议


法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件（三））及代理人《居民身份证》办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件（三））及受托人的《居民身份证》办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真请在 2024 年 7 月 11 日 16:00 前传
至公司证券部。来信请寄：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口立方数科股份有限公司证券部收，邮编：237000（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会向股东提供……
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