公告日期：2024-04-27

立方数科股份有限公司

内部控制鉴证报告

中兴财光华审专字（2024）第 319008 号


目 录

内部控制鉴证报告

内部控制评价报告 1-13


内部控制鉴证报告

中兴财光华审专字(2024)第319008号
立方数科股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对立方数科股份有限公司（以下简称立方数科公司）董事会编制的截至2023年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告进行了鉴证。立方数科公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规范建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对立方数科公司上述评价报告中所述的与财务报告相关的内部控制的有效性发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价与财务报告相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

我们认为，立方数科公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。
本报告仅作为立方数科公司2023年年度报告披露时使用，不适用于其他任何目的。

中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：方国权

（特殊普通合伙）

中国·北京 中国注册会计师：陶雪茹
2024 年 4 月 26 日


立方数科股份有限公司

2023年度内部控制自我评价报告

立方数科股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称“企业内部控制规范体系”），结合立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部
控制有效性进行了评价。
一、公司基本情况

立方数科股份有限公司系经北京市人民政府以京政函［2000］210 号文批准，由樊立、樊志、北京赛天安建系统集成技术有限公司、北京科博华建筑采光技术开发有限公司（2001 年 5 月更名为北京科博华建材有限公司）和北京市物资总公司共同发起，在北京太空板结构工程有限公司的基础上整体变更设立的股份公
司。2012 年 8 月 1 日，本公司经深圳证券交易所深证上［2012］251 号《关于北
京太空板业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市，证券代码：“300344”，证券简称：“太空板业”。

2018 年 1 月 26 日，经国家工商总局核准，公司名称由北京太空板业股份有
限公司变更为太空智造股份有限公司，于 2018 年 3 月 14 日取得北京市工商行政
管理局核发的 9111000070038501XJ 号《营业执照》。经公司申请，并经深圳证券
交易所核准，自 2018 年 3 月 21 日起，公司证券简称由“太空板业”变更为“太
空智造”，公司证券代码不变，仍为“300344”。

2021 年 1 月 20 日，公司名称由太空智造股份有限公司变更为立方数科股份
有限公司，并取得经北京市丰台区市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信
用代码不变，仍为 9111000070038501XJ。自 2021 年 1 月 26 日起，公司证券简
称由“太空智造”变更为“立方数科”,公司证券代码不变，仍为“300344”。
2022 年 8 月 15 日，公司完成注册地址的工商变更登记手续，并取得了六安
市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，注册地址变更为安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口。

本公司及各子公司主要从事：互联网信息服务；制造及安装网架……
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