公告日期：2017-05-19

证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2017-031



山东联创互联网传媒股份有限公司



2016年度股东大会会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。



2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。



一、会议召开和出席情况



山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会



（以下简称“本次会议”）于 2017年5月19日下午2:00 在淄博公司三楼会议



室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。



出席本次会议的股东及股东代理人共11名，代表有表决权股份172,641,792



股，占公司有表决权股份总数29.2419%。其中：出席本次会议的中小股东7名，



代表有表决权股份为873,512股，占公司有表决权股份总数0.1480 %。



出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共9名，代表有表决权股份



172,434,942股，占公司有表决权股份总数29.2068%；通过了深圳证券交易所交



易系统和互联网投票系统投票的股东共2名，代表有表决权股份206,850股，占



公司有表决权股份总数0.0350%。



本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪国先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



二、议案审议与表决情况



（一）审议通过了《关于2016年度报告全文及摘要的议案》



表决结果：同意172,641,792股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的



100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出



席会议股东所持有表决权股份总数的0％。



其中，出席会议的中小股东表决结果：同意873,512股，占出席会议中小股



东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决



权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。



（二）审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》



表决结果：同意172,641,792股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的



100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出



席会议股东所持有表决权股份总数的0％。



其中，出席会议的中小股东表决结果：同意873,512股，占出席会议中小股



东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决



权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。



（三）审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》



表决结果：同意172,641,792股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的



100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出



席会议股东所持有表决权股份总数的0％。



其中，出席会议的中小股东表决结果：同意873,512股，占出席会议中小股



东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决



权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。



（四）审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》



表决结果：同意172,641,792股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的



100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出



席会议股东所持有表决权股份总数的0％。



其中，出席会议的中小股东表决结果：同意873,512股，占出席会议中小股



东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决



权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。



（五）审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》



表决结果：同意172,641,792股，占出席会议股东所持有表决权股份总……
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