公告日期：2024-01-09

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-003
山东联创产业发展集团股份有限公司

关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、会议延期后的召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）

2、股权登记日不变：2024 年 1 月 11 日（星期四）

3、本次股东大会增加《关于提请股东大会同意授权董事会及公司管理层办理司法执行追回及回购股票注销相关事项的议案》一项临时提案。除新增上述临时提案
及会议延期事项外，2023 年 12 月 30 日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会通知的公告》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 30
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会通知的公告》（公告编号：2023-037），定于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年
第一次临时股东大会。

2024 年 1 月 8 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于延
期召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，原定于 2024 年 1 月 16 日召开的 2024
年第一次临时股东大会延期到 2024 年 1 月 19 日召开，股权登记日不变，仍为 2024
年 1 月 11 日。

2024 年 1 月 8 日，公司董事会收到公司控股股东李洪国先生提交的《关于提请
增加股东大会临时提案的函》，根据公司的实际情况，其从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于提请股东大会同意授权董事会及公司管理层办理司法执行追回及回购股票注销相关事项的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。提案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。


根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，李洪国先生持有公司股份 129,721,810 股，占公司总股本的 11.38%，其提案资格符合有关规定，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

除增加上述提案外，公司 2023 年 12 月 30 日披露的《关于召开 2024 年第一次
临时股东大会通知的公告》中列明的其他事项无变化。现将公司 2024 年第一次临时股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会召集人为公司董事会，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，原定于 2024
年 1 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会延期到 2024 年 1 月 19 日召开，股
权登记日不变，仍为 2024 年 1 月 11 日。

3、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五），下午 14:30 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 1 月 19 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日上午 9:15～下午 15:00（具体
投票操作流程见本通知附件一）。


5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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