公告日期：2023-04-22

山东联创产业发展集团股份有限公司

独立董事述职报告

本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事， 严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》 、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及公司《章程》、《独立董事工作制度》 等有关法律、法规及规范性文件的规定 和要求，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司 2021年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特 别是社会公众股股东的利益。现就本人2022年度履行职责情况述职如下：

一、出席会议情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

独立董事 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

王乃孝 10 8 2 0 0 否 3

2022年度，本人均按时亲自出席所有董事会、股东大会，对提交董事会的议 案均认真审议并主动沟通、获取相关信息，为独立决策提供充分依据。本人认为 公司在2022年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大 事项均履行了相关程序，合法有效。

二、发表独立董事意见情况

报告期内，本人作为独立董事对公司重大事项进行了独立审议并发表独立意见， 对关联交易事项进行了事前认可。审议过程未受到公司控股股东或其他与公司存 在利害关系的单位、个人的影响，所有发表的独立意见均已进行公开披露。具体 情况如下：

会议日期 会议名称 事项内容 独立意
见类型

2022 年 1 月 5 日 第四届董事会第 1、独立董事关于第四届董事会第一次会 同意
一次会议 议相关事项的独立意见


1、独立董事关于《董事会关于 2021 年

度财务报告非标准审计意见涉及事项的 同意
专项说明》的独立意见

2022 年 4 月 18 日 第四届董事会第 2、独立董事关于 2022 年度日常关联交

四次会议 易预计的事前认可的独立意见 同意
3、独立董事关于第四届董事会四次会议 同意
相关事项的独立意见

1、独立董事关于转让控股孙公司股权暨 同意
第四届董事会第 关联交易的事前认可意见

2022 年 8 月 8 日 七次会议

2、独立董事关于第四届董事会第七次会 同意
议相关事项的独立意见

2022 年 9 月 21 第四届董事会第 1、独立董事关于第四届董事会第八次会 同意
八次会议 议相关事项的独立意见

1、独立董事关于变更会计师事务所的事 同意
第四届董事会第 前认可意见

2022 年 10 月 21 日 九次会议

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。