公告日期：2024-05-07

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2024-026
常熟市天银机电股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会会议无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：现场会议于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14：30 召开；通
过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号常熟市天银机电股份有限公司办公楼四楼会议室。

3、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司第五届董事会

5、会议主持人：董事长方谷钏先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020），以公告方式通知各股东召开本次股东大会。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表（以下简称“股东代表”）共19人，持有公司有表决权股份数147,341,536股，占上市公司有表决权股份总数的34.6657%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，持有公司有表决权股份数19,172,218股，占上市公司有表决权股份总数的4.5107%；参加网络投票的股东14人，持有公司有表决权股份数128,169,318股，占上市公司有表决权股份总数的30.1550%。

出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共14人，代表有表决权的股份数为1,518,293股，占上市公司有表决权股份总数的0.3572%。

公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意147,224,036股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9203%；反对117,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0797%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意1,400,793股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.2610％；反对117,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.7390％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。

本项提案获表决通过。

2、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2023年度监事会工作报告
的议案》

表决情况：同意147,228,536股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9233%；反对113,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0767%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意1,405,293股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.5574％；反对113,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.4426％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。

本项提案获表决通过。

3、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2023年年度报告>及年报摘要的议案》

表决情况：同意147,224,036股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9203%；反对117,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0797%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意……
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