科恒股份:关于公司控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告
科恒股份资讯
2020-10-29 21:18:12
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公告日期:2020-10-30


证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2020-062
江门市科恒实业股份有限公司

关于公司控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、2020 年 10 月 29 日,公司实际控制人万国江及其一致行动人唐芬与株洲
高科集团有限公司(以下简称“株洲高科”)签署了《股份转让协议》,万国江、唐芬拟将持有的合计公司 12,500,000 股股份协议转让给株洲高科,占公司总股本的 5.89%,协议转让的价格经各方协商确定为 16 元/ 股 , 转 让 总价 为 人 民 币20,000.00 万元。

2、经公司 2020 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过
《关于<江门市科恒实业股份有限公司向特定对象发行股票预案>的议案》等相关议案,株洲高科与公司签署了《附生效条件的股份认购协议》,株洲高科拟认购公司本次向特定对象发行的 A 股股票,拟认购金额为不超过人民币 70,000.00万元。

3、上述协议转让及发行认购完成后,株洲高科将合计持有上市公司75,905,797 股,占上市公司发行后总股本的 27.55%。

4、上述股份转让事项尚需根据国有资产监管相关规定完成交割前应完成的与本次股份转让有关的审批同意手续、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理转让过户手续。

5、公司向特定对象发行股票事宜尚需株洲高新技术产业开发区管理委员会(以下简称“株洲高新区管委会”)批准株洲高科认购本次向特定对象发行的股
票、经营者集中事项通过国家市场监督管理总局反垄断局的审查、公司股东大会审议通过,并报深交所审核同意、中国证监会注册后方可实施。

一、本次权益变动

2020 年 10 月 29 日,公司实际控制人万国江及其一致行动人唐芬与株洲高
科集团有限公司(以下简称“株洲高科”)签署了《股份转让协议》,万国江、唐芬拟将持有的合计公司 12,500,000 股股份协议转让给株洲高科,占公司总股本的5.89%,协议转让的价格经各方协商确定为 16 元/股,转让总价为人民币 20,000.00万元。

经公司 2020 年 10月 29日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过《关
于<江门市科恒实业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等相关议案,株洲高科与公司签署了《附生效条件的股份认购协议》,株洲高科拟认购公司本次向特定对象发行的 A 股股票,拟认购金额为不超过人民币 70,000.00万元。

上述协议转让及发行认购完成后,株洲高科将合计持有上市公司 75,905,797
股,占上市公司发行后总股本的 27.55%。

二、株洲高科基本情况

(一)株洲高科概况
统一社会信用代码 9143021173475117X8

企业名称 株洲高科集团有限公司

类型 有限责任公司(国有独资)

住所 湖南省株洲市天元区株洲大道 898 号高科总部壹号

法定代表人 巢亮

注册资本 200,000 万元人民币

成立日期 1999 年 3 月 17 日

营业期限 1999 年 3 月 17 日至 无固定期限

高新技术项目投资开发和高新技术产品的生产经营;高新区工业园区
经营范围 及周边配套园区土地开发建设及配套建设;水利工程建设;管理经营
管委会现有国有资产;科技园区开发,技术咨询、转让、培训、服务

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)株洲高科股权及控制关系结构图

截至本公告出具日,株洲高科的股权及控制关系如下图所示:

三、相关协议内容摘要

(一)《股份转让协议》内容摘要

1、协议主体和签订时间

甲方(受让方):株洲高科集团有限公司

乙方 1(转让方):万国江

乙方 2(转让方):唐芬

上市公司:江门市科恒实业股份有限公司

签订时间:2020 年 10 月 29 日

2、标的股份转让

按照本协议约定的条件,乙方 1 本次拟转让科恒股份 8,083,725 股(占科恒
股份总股本的 3.8……
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