公告日期：2024-07-22

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-051
江门市科恒实业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

一、董事会换届选举基本情况

公司于2024年7月22日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名孙策先生、杨光成先生、林沛榕先生为公司第六届董事会独立董事候选人；同意提名陈恩先生、曾繁裕先生、刘海斌先生、吴德辉先生、唐芬女士、黄英强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。其中，孙策先生、杨光成先生、陈恩先生、曾繁裕先生、刘海斌先生、吴德辉先生的提名人为公司控股股东格力金融投资管理有限公司，林沛榕先生的提名人为公司董事会，唐芬女士、黄英强先生的提名人为公司持股5%以上股东万国江先生。独立董事候选人林沛榕先生为会计专业人士。

独立董事候选人孙策先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人杨光成先生和林沛榕先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述董事候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。独立董事候选人人数的比例不低于公司董事总人数的三分之一， 符合相关法律法规的要求。独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。上述独立董事候选人与非独立董事候选人将被共同提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。第六届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司董事王恩平先生、刘国臻先生、单汨源先生、万国江先生、徐毓湘女士、范江先生、刘芳芳女士、周晟先生不再担任新一届董事会董事，公司董事会对其在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会
2024年7月22日


孙策先生，男，1967 年出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，大学本科
学历。1986 年 7 月至 1988 年 7 月，任江西省人民银行金融研究所科员；1988 年 8
月至 2003 年 12 月，任珠海特区发展公司财务主管，及香港子公司总经理助理、财
务负责人；2004 年 2 月至 2008 年 6 月，在宁波成功多媒体通信有限公司任副总经
理、财务总监；2008 年 7 月至 2012 年 1 月，在珠海市乐淘商贸有限公司任总经理；
2012 年 2 月至 2013 年 11 月，在上海瑞力投资基金管理有限公司任投资总监；2014
年 2 月至 2014 年 8 月，在华融证券深圳分公司任资管一部总经理；2014 年 9 月至
2018 年 11 月，在珠海光库科技股份有限公司任财务总监兼董事会秘书；2018 年 12
月至 2019 年 3 月，在广东凯金新能源股份有限公司任财务总监兼董事会秘书 ；2019
年 4 月至 2020 年 8 月，在上饶饶商创新投资有限公司任副总裁；2020 年 9 月至今，
在珠海市德永管理咨询有限公司任总经理；2021 年 3 月至 2022 年 12 月，担任航宇
微（300053，原名欧比特）独立董事；2023 年 2 月 18 日至今，担任派诺科技（831175）
独立董事。

截至目前，孙策先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；近三年不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、……
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