公告日期：2024-07-19

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-048
江门市科恒实业股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次拟回购注销限制性股票共计16.4526万股，约占注销前公司总股本的0.06%；

2、本次回购注销涉及的激励对象共157人，本次用于回购的资金共计1,217,492.40元，回购资金为自有资金；

3、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

4、本次回购注销完成后，公司总股本将由276,630,020股变更为276,465,494股。
一、本激励计划已履行的审批程序及信息披露情况

（一）2022 年 9 月 2 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关
于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。

（二）2022 年 9 月 2 日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过《关于
<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022 年
票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

（三）2022 年 9 月 3 日至 2022 年 9 月 14 日，公司对本激励计划激励对象的姓
名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会均未收到任何异议，无反馈记录。
2022 年 9 月 14 日，公司披露《监事会关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划
激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）2022 年 9 月 14 日，公司披露《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励
计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2022 年 9 月 19 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
（六）2022 年 9 月 20 日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届
监事会第十次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。

（七）2022 年 11 月 8 日，公司披露《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励
计划之股票期权首次授予登记完成的公告》，首次授予股票期权登记人数 244 人，
登记数量 654.00 万份，本次授予股票期权登记完成日为 2022 年 11 月 8 日。

（八）2022 年 11 月 15 日，公司披露《关于 2022 年股票期权与限制性股票激
励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》，首次授予限制性股票登记人数为157 人，登记数量 142.94 万股，本次授予登记完成的限制性股票的上市日期为 2022年 11 月 16 日。

（九）2023 年 8 月 31 日，公司分别召开第五届董事会第二十八次会议和第五
届监事会第十八次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。


（十）2023 年 9 月 13 日，公司披露《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励
计划之预留股票期权授予登记完成的公告》，预留授予股票期权登记人数 20 人，登
记数量 31.78 万份，本次授予股票期权登记完成日为 2023 年 9 月 13 日。

（十一）2023 年 9 月 20 日，公司披露《关于 2022 年股票期权与限制性股票激
励计划之预留限制性股票授予登记完成的公告》，预留授予限制性股票登记人数为
11 人，登记数量 5.59 万股，本次授予登记完成的限制性股票的上市日期为 2023 年
9 月 22 日。

（十二）2023 年 11 月 17 日，公司分别召开第五届董事会第三十次会议和第五
届监事会第二十次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行……
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