公告日期：2024-04-26

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-036
江门市科恒实业股份有限公司

关于租赁厂房暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”、“江门科恒”、“科恒股份”）
于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于
租赁厂房暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

为满足珠海市科恒浩能智能装备有限公司（以下简称“珠海科恒浩能”）正常生产经营的需要，珠海科恒浩能决定租赁位于珠海市金湾区胜利路 2038 号的
格创·云谷南区厂房及配套项目。公司于 2023 年 3 月 17 日和 2023 年 4 月 3 日
分别召开了第五届董事会第二十二次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于关联交易的议案》，同意深圳市浩能科技有限公司（以下简称“浩能科技”）全资子公司珠海科恒浩能与珠海格力建设工程有限公司（以下简称“格力建工”）签订的《格创·云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同》下的厂房
代建及租赁的关联交易事项。2023 年 8 月 31 日，公司召开第五届董事会第二十
八次会议，审议通过了《关于签署<格创 云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同之补充协议>暨关联交易的议案》，同意珠海科恒浩能与格力建工签订《关于<格创 云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同>之补充协议》，约定在《格创 云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同》基础上为定制物业增加配套的厂务工程设备及回购事宜，涉及的交易金额预估为 2,450 万元，具体以实际发生金额为准。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

截至目前，格力建工为珠海科恒浩能定制的厂房已经建设完成。为提高定制厂房建成后项目运营的专业化水平，格力建工指定珠海格创新空间发展有限公司
（以下简称“格创新空间”）作为定制厂房及配套项目的整体运营方，格力建工作为出租人的权利由格创新空间承继。为进一步明确各方权利义务，确保项目合法合规建设、使用，经协商一致，珠海科恒浩能、格力建工及格创新空间拟签署《格创·云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同之补充协议》及《格创·云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同之补充协议二》。同时，经浩能科技内部程序审议，同意为珠海科恒浩能承租事宜向格力建工出具担保总金额为 3,000 万元、有效期为 10 年的承租担保函。

（二）关联关系概述

截至本公告披露日，格创新空间由公司间接控股股东珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）之全资子公司珠海格信发展有限公司持股 100%；格力建工由公司间接控股股东格力集团之全资子公司珠海格力建设投资有限责任公司持股 100%；即格创新空间与格力建工均为格力集团的全资孙公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，格创新空间、格力建工为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）关联交易审议情况

公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了该议案，关联董事回避表决，公司独立董事一致同意本次关联交易事项。公司 2024 年第三次独立董事专门会议对该关联交易事项出具了一致同意的审查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

（四）本次关联交易不构成重大资产重组

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）珠海格创新空间发展有限公司

企业名称 珠海格创新空间发展有限公司

公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所 珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2601 办公

法定代表人 樊文瑞

注册资本 21000 万人民币

成立日期 2022-06-17


统一社会信用代码 91440400MABQHDN99C

许可项目：出版物零售；烟草制品零售；互联网上网服务；餐饮
服务；小餐饮；职业中介活动；住宿服务；发电业务、输电业务、
供（配）电业……
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