公告日期：2024-04-26

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-028
江门市科恒实业股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月15日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2024年4月25日在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人，本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《2023年度总裁工作报告》

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事王恩平、刘国臻、单汨源向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。上述内容详见公司《2023年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”部分和《2023年度独立董事述职报告》。
3、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

公司2023年年度报告及摘要真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2023年年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）。

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《2023年度财务决算报告》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《公司2023年度财务决算报告》。

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计， 2023年度归属于上市普通股东净利润-519,081,912.84元。截止2023年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-1,383,581,715.63元，母公司资产负债表中未分配利润为-1,125,190,016.62元。按照相关规范性文件的规定，因母公司未分配利润为负，经董事会研究提议不进行利润分配，即拟定公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于2023年度不进行利润分配的专项说明公告》。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》


具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，保荐机构国投证券股份有限公司出具了核查意见。

7、审议通过《2023年度审计报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2023年度公司的财务状况进行了审计并出具了《审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

8、审议通过《关于确认2023年度高级管理人员薪酬的议案》

2023年高级管理人员薪酬为：总裁万国江 1,559,775元；副总裁唐芬1,104,635.16元；副总裁范江941,469.44元；副总裁陈桂莲698,030元；董事会秘书、副总裁徐毓湘1,048,159.96元。

审议结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事万国江、唐芬、徐毓湘、范江回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。

9、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况报告》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cn……
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