公告日期：2024-04-26

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-038
江门市科恒实业股份有限公司

2023 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》，公司董事会定于2024年5月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15—15:00。
5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络投票方式中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
6、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2024年5月10日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（股东大会授权委托书式样详见附件二）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室。
二、会议审议事项

1.审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《公司2023年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司2023年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023年年度报告全文及摘要》 √

4.00 《公司2023年度财务决算报告》 √

5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

7.00 《关于对外担保额度预计的议案》 √

8.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 √

9.00 《关于租赁厂房暨关联交易的议案》 √


10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 √

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