公告日期：2024-03-08

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-020
江门市科恒实业股份有限公司

关 于签署《合作框架协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”“江门科恒”“科恒股份”）
于 2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于
签署〈合作框架协议〉暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

为满足公司及子公司正常生产经营和流动资金的需要，公司及全资子公司英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称“英德科恒”）、珠海科恒新能源材料有限公司（以下简称“珠海科恒”）、珠海市科恒浩能智能装备有限公司（以下简称“珠海浩能”）、深圳市浩能科技有限公司（以下简称“浩能科技”）与珠海格力供应链管理有限公司（以下简称“格力供应链”）、珠海格创供应链管理有限公司（以下简称“格创供应链”）将开展《合作框架协议》约定的业务合作。格力供应链和格创供应链共给予江门科恒、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能和浩能科技原料采购业务额度人民币 6.5 亿元，该额度为可循环使用额度。同时，经浩能科技内部程序审议，同意为江门科恒、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能和浩能科技全面有效履行《合作框架协议》及格力供应链和格创供应链与江门科恒、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能和浩能科技所签订的《产品销售合同》项下全部义务提供约定的应收账款的质押担保责任。

（二）关联关系概述

截至本公告披露日，格力供应链为公司间接控股股东珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）的全资子公司珠海格信发展有限公司（以下简称“格
信发展”）之全资子公司；格创供应链为格力供应链之全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，格力供应链、格创供应链为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）关联交易审议情况

公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了该议案，关联董事回避表决，公司独立董事一致同意本次关联交易事项。公司 2024 年第二次独立董事专门会议对该关联交易事项出具了一致同意的审查意见，保荐机构出具了核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

（四）本次关联交易不构成重大资产重组

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、珠海格力供应链管理有限公司

企业名称 珠海格力供应链管理有限公司

公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所 珠海市金湾区红旗镇小林商都街 6 号 403 室

法定代表人 李文涛

注册资本 10000 万元人民币

成立日期 2017-08-10

统一社会信用代码 91440400MA4WYQL38T

经营范围 一般项目:建筑材料销售;有色金属合金销售;合成材料销售;铸
造用造型材料销售;建筑防水卷材产品销售;建筑装饰材料销售;
五金产品批发;电线、电缆经营;五金产品零售;照明器具销售;日
用品销售;家用电器销售;供应链管理服务;润滑油销售;石油制
品销售（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学
品）;石油钻采专用设备销售;特种设备销售;环境保护专用设备
销售;非金属矿及制品销售;化工产品销售（不含许可类化工产
品）;食品添加剂销售;煤炭及制品销售;产业用纺织制成品销售;
新能源原动设备销售;矿山机械销售;农副产品销售;初级农产品
收购;炼油、化工生产专用设备销售;食用农产品批发;泵及真空
设备销售;非电力家用器具销售;水上运输设备零配件销售;建筑
用金属配件……
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