公告日期：2024-04-25

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-023
江苏润和软件股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
第七届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场表
决的方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 14 日以电话、邮件、专人送
达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《2023 年度总裁工作报告》。

经审议，董事会认为：2023 年度公司经营管理层充分有效地执行了公司股东大会、董事会的各项决议及公司的各项管理制度，公司治理水平不断提升，顺利完成了年度经营计划。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。

《2023 年度董事会工作报告》详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站披露的《2023 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析” 和“第四节 公司治理”的相关内容。

公司报告期内任职的独立董事葛素云女士、眭鸿明先生、李万福先生分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大
会上进行述职。具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站披露的《2023 年度独立董事述职报告（葛素云）》《2023 年度独立董事述职报告（眭鸿明）》《2023 年度独立董事述职报告（李万福）》。
本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》。

经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告披露提示性公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

四、审议通过《2023 年度财务决算报告》。

经审议，董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

五、审议通过《2023 年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 163,799,122.03元，母公司实现的净利润为 142,588,232.04 元。2023 年末公司累计未分配的利润为-257,180,702.89 元，母公司累计未分配的利润为-526,466,020.36 元。


根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年
修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况和现金流情况，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司董事会认为：鉴于公司 2023 年末累计未分配利润为负，并综合考虑公司实际经营情况，为保障公司正常经营生产的资金需求和未来发展战略的顺利实施，故本年度拟不进行利润分配，……
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