公告日期：2024-04-25

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-024
江苏润和软件股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第七届监事会第七次会议于2024年4月24日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关资料于2024年4月14日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由公司监事会主席赵澍先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

二、审议通过《2023年年度报告及其摘要》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核江苏润和软件股份有限公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司于2024年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。《2023年年度报告披露提示性公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。


三、审议通过《2023年度财务决算报告》。

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

四、审议通过《2023年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 163,799,122.03元，母公司实现的净利润为 142,588,232.04 元。2023 年末公司累计未分配的利润为-257,180,702.89 元，母公司累计未分配的利润为-526,466,020.36 元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年
修订）》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况和现金流情况，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审议，监事会认为：鉴于公司 2023 年末公司累计未分配利润为负，并综合考虑公司实际经营情况，为保障公司正常经营生产的资金需求和未来发展战略的顺利实施，故本年度拟不进行利润分配，以提升公司应对潜在风险的能力，促进公司的长远发展。公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

五、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》。

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。


监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，认为：2023 年度，公司完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制体系，并能得到有效执行，有效的对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》是真实、有效的。

信永中和会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容请详见公司于 2024 年 4
月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《内部控制鉴……
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