公告日期：2024-04-25

江苏润和软件股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定，本着对公司利益和股东权益负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，有效发挥了监事会职能。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、2023 年度监事会的工作情况

（一）监事会会议情况

2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，公司监事会成员参加了全部会
议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。监事会会议具体情况如下：

1、2023 年 1 月 11 日公司召开了第六届监事会第二十一次会议，会议审议
并通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。

2、2023 年 2 月 20 日公司召开了第六届监事会第二十二次会议，会议审议
并通过了《关于修订公司第二期员工持股计划有关事项的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》。

3、2023 年 3 月 10 日公司召开了第七届监事会第一次会议，会议审议并通
过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

4、2023 年 4 月 21 日公司召开了第七届监事会第二次会议，会议审议并通
过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告全文及其摘要》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于 2023 年度监事薪酬（津贴）的议案》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》《2023 年第一季度报告》。
5、2023 年 8 月 15 日公司召开了第七届监事会第三次会议，会议审议并通
过了《2023 年半年度报告全文及其摘要》。


6、2023 年 9 月 8 日公司召开了第七届监事会第四次会议，会议审议并通过
了《关于变更会计师事务所的议案》。

7、2023 年 10 月 23 日公司召开了第七届监事会第五次会议，会议审议并通
过了《2023 年第三季度报告》。

（二）2023 年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

（三）2023 年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理层行为的规范。

二、2023 年度监事会对有关事项发表的意见

公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经审议后一致发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2023 年度，公司监事会成员列席了公司 2023 年度召开的 8 次董事会和 3 次
股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查，监事会认为：公司严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》及国家其他有关法律、法规建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策程序合法；公司股东大会、董事会会议的召集召开均严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。

（二）检查公司财务情况

通过对 2023 年度的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度健全、内控机制基本健全、财务状况良好。2023 年度财务报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实准确的反映了公司的财务状况。

监事会对董事会编制的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》进行了认真审核，公司监事会认为：董事会编制和审核江苏润和软件股份有限公司《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情……
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