公告日期：2024-04-25

江苏润和软件股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（葛素云）

作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2023年度工作中，认真、勤勉、忠实、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人葛素云，1963 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任安徽大学商学院会计系副教授，安徽大学商学院会计系副主任和安徽大学第八届、第九届、第十届教学督导组副组长等职，曾担任聚灿光电科技股份有限公司、合肥东方节能科技股份有限公司及北京和合医学诊断技术股份有限公司独立董事。现担任苏州市伏泰信息科技股份有限公司、安徽强邦新材料股份有限公司、南通冠优达磁业股份有限公司及兆讯恒达科技股份有限公司独立董事。2020 年2 月起任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事 2023 年度履职情况

（一）出席公司董事会、股东大会会议情况及投票情况

2023 年度，公司召开了 8 次董事会会议，本人亲自出席了 8 次董事会会议，
现场出席董事会 1 次，以通讯方式参加董事会 7 次，没有缺席或连续两次未亲自
出席会议的情况。2023 年度，公司召开了 3 次股东大会，本人出席了 3 次股东
大会。本人本着审慎客观、勤勉负责的态度，充分发挥会计专业人士的特长和作用，在董事会会议召开前，对提交董事会的全部议案进行认真审阅，主动向公司董事会和管理层了解待审议事项的详细情况，充分利用独立董事和董事会专门委员会工作机制对相关事项进行深入研究和讨论并发表相关书面意见，本着对全体股东负责的态度，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

2023 年度，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为，公司 2023 年内各次董事会、股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，相关决策均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

本人担任董事会审计委员会主任委员，2023 年度内，本人召集了 4 次审计
委员会会议，对公司各定期报告中的财务报告财务部分；公司内控情况、控股股东及其他关联方占用公司资金等情况进行了审核确认；积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情况并提出合理化建议；提议公司变更会计师事务所，并全程进行参与监督，审查了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的资质要求、专业能力、独立性及投资者保护能力等；切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

本人担任董事会薪酬与考核委员会委员，2023 年度内，本人参加了 2 次薪
酬与考核委员会会议，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，完成了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事、监事及高级管理人员的薪酬进行审核，监督公司薪酬制度的执行情况；审议通过
了关于修订公司第二期员工持股计划有关事项，同意公司对第二期员工持股计划的锁定期及存续期、考核年度和考核指标等进行修订。

2、出席独立董事专门会议情况

2023 年 9 月 8 日，主持召开了独立董事专门会议，审议《关于变更会计师
事务所的议案》，并对本次会议所审议事项发表了同意的独立意见。

（三）行使独立董事职权的情况

2023 年度，本人没有独立聘请中介机构对公司具体……
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