公告日期：2024-04-01

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-018
江苏润和软件股份有限公司

关于控股子公司增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、本次增资扩股情况概述

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）于 2024年 3 月 27 日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》，同意公司控股子公司广州润和颐能软件技术有限公司（以下简称“广州润和”）通过增资扩股的方式引入南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“南网数研院”）。广州润和、南网数研院、润和软件及周勇刚于近日签署了《关于广州润和颐能软件技术有限公司增资扩股协议》，广州润和本次新增 4,000 万元注册资本，认购价格为1.10 元/股，其中：南网数研院认购本次新增的 1,700 万元注册资本；润和软件认购本次新增的 1,610 万元注册资本；周勇刚认购本次新增的 690 万元注册资本。本次增资完成后，润和软件持有广州润和 46.20%的股权，南网数研院持有广州润和 34%的股权，周勇刚持有广州润和 19.80%的股权。公司仍为广州润和第一大股东，且广州润和董事会过半数席位由公司委派，公司仍然为广州润和控股股东，广州润和仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

本次增资扩股事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资扩股事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。


二、交易对方的基本情况

1、公司名称：南方电网数字电网研究院股份有限公司

统一社会信用代码：91440000MA4WCUGX22

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城亿创街 1 号 406 房之 86

法定代表人：林火华

注册资本：270270.2696 万人民币

成立日期：2017-03-31

营业期限：2017-03-31 至无固定期限

经营范围：数字技术服务；标准化服务；工程和技术研究和试验发展；软件开发；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能硬件销售；通讯设备销售；工业自动控制系统装置销售；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能双创服务平台；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；电子元器件批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；区块链技术相关软件和服务；网络与信息安全软件开发；工业互联网数据服务。

股权结构：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额 持股比例

（万元） （%）

1 南方电网数字电网集团有限公司 200,000.0000 74.00

2 中国长江电力股份有限公司 10,945.9459 4.05

3 南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙） 8,432.4324 3.12

4 内蒙古电力集团蒙电信息通信产业有限责任公司 8,108.1081 3.00

5 广东电网有限责任公司 6,870.2702 2.542……
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