公告日期：2018-08-18

长沙开元仪器股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）第三届董事会第二十二次会议决定于2018年9月4日下午15：00在公司办公楼一楼104会议室召开2018年第四次临时股东大会。现就会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

1、会议召集人：长沙开元仪器股份有限公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：经2018年8月16日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，同意召开公司2018年第四次临时股东大会（董事会决议公告已于2018年8月18日在巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、会议召开时间：2018年9月4日下午15：00。

4、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年9月3日下午15:00至2018年9月4日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席）结合网络投票。

6、股权登记日：2018年8月29日。

7、出席对象

①截止2018年8月29日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；（授权委托书格式附
后）

②本公司董事、监事及高级管理人员；

③本公司聘请的律师。

8、会议召开地点：湖南省长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股
份有限公司办公楼1楼104会议室
二、会议审议事项

1、审议《关于选举董事的议案》

2、审议《关于选举独立董事的议案》

3、审议《关于为全资子公司恒企教育提供担保的议案》

说明：上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见
公司在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于选
举董事的公告》、《关于选举独立董事的公告》、《独立董事候选人声明》、《独
立董事提名人声明》、《关于为全资子公司提供担保的公告》、《独立董事关于第
三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》等相关公告与文件。
三、提案编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于选举董事的议案》 √

2.00 《关于选举独立董事的议案》 √

3.00 《关于为全资子公司恒企教育提供担保的议案》 √

四、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表


（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记（须在2018年9月3日17:00前送达或传真至公司；来信请寄：湖南省长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股份有限公司证券部。邮编：410……
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