公告日期:2018-08-18
长沙开元仪器股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司(以下简称“公司”或“开元股份”)第三届董事会第二十二次会议决定于2018年9月4日下午15:00在公司办公楼一楼104会议室召开2018年第四次临时股东大会。现就会议有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:长沙开元仪器股份有限公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性:经2018年8月16日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,同意召开公司2018年第四次临时股东大会(董事会决议公告已于2018年8月18日在巨潮资讯网上披露)。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3、会议召开时间:2018年9月4日下午15:00。
4、网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年9月3日下午15:00至2018年9月4日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:现场投票(包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席)结合网络投票。
6、股权登记日:2018年8月29日。
7、出席对象
①截止2018年8月29日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东;(授权委托书格式附
后)
②本公司董事、监事及高级管理人员;
③本公司聘请的律师。
8、会议召开地点:湖南省长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股
份有限公司办公楼1楼104会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于选举董事的议案》
2、审议《关于选举独立董事的议案》
3、审议《关于为全资子公司恒企教育提供担保的议案》
说明:上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见
公司在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于选
举董事的公告》、《关于选举独立董事的公告》、《独立董事候选人声明》、《独
立董事提名人声明》、《关于为全资子公司提供担保的公告》、《独立董事关于第
三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》等相关公告与文件。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于选举董事的议案》 √
2.00 《关于选举独立董事的议案》 √
3.00 《关于为全资子公司恒企教育提供担保的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;
(3)异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记(须在2018年9月3日17:00前送达或传真至公司;来信请寄:湖南省长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股份有限公司证券部。邮编:410……
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