公告日期：2018-05-19

长沙开元仪器股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事陈新文作为征集人就公司2018年第二次临时股东大会中审议的公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人陈新文作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

（1）中文名称：长沙开元仪器股份有限公司

（2）英文名称：Changsha Kaiyuan Instruments Co., Ltd.

（3）注册地址：湖南省长沙市经济技术开发区开元路172号

（4）股票上市时间：2012年7月26日

（5）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

（6）股票简称：开元股份

（7）股票代码：300338

（8）法定代表人：罗建文

（9）董事会秘书：郭剑锋

（10）公司办公地址：湖南省长沙经济技术开发区开元路172号

（11）邮政编码：410100

（12）联系电话：0731-84874926

（13）传真：0731-84874926

（14）互联网地址：http://www.chs5e.com/

（15）电子信箱：cskaiyuan@163.com

2、征集事项

由征集人针对 2018 年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股

东征集投票权：

议案一：《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>

的议案》

议案二：《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订

稿）>的议案》；

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计

划有关事项的议案》；

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见同日公司在中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）所披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈新文，其基本情况如下： 陈新文 男，1972年出生，硕士学历，经济师、会计师，历任湖南金果农工商实业股份有限公司深圳分公司财务经理；东莞丽都房地产有限公司财务部经理；湖南金果实业股份有限公司证券管理部经理、证券事务代表、投资发展部经理；湖南金果对外贸易有限公司董事。2010年12月至2016年2月任湖南红宇耐磨新材料股份有限公司副总经理、董事会秘书。2016年5月至今，任湖南养天和大药房企业集团有限公司副总裁、董事会秘书。2016年12月起任公司独立董事。

截至本报告书签署日，陈新文先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五……
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