公告日期：2018-05-19

证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2018-061

长沙开元仪器股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年5月15日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2018年5月18日上午9点在公司办公楼9楼908会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9人（其中独立董事陈政峰以通讯表决的方式出席），公司监事、董秘列席会议，本次会议由董事长罗建文先生主持。会前，主持人罗建文先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

为更好发挥股权激励计划对管理人员及核心技术（业务）骨干激励约束作用，更有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，给市场树立良好企业形象，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会对2018年5月9日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过的《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中考核指标等内容进行调整，在原激励计划设置的业绩考核指标的基础上新增“上市公司层面业绩考核要求” 、“调增恒企教育2018年的业绩考核要求”等考核指标。制定了《长沙开元仪器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，使上市公司业绩与子公司业绩和个人业绩紧密结合，确保公司业绩稳定增长，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。独立董事对此议案发表了独立意见。

审议结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《长沙开元仪器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名单》、《公司关于2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、考核管理办法的修订说明》、独立董事发表的独立意见等文件的具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

2、审议通过《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

为保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》并结合公司的实际情况，公司董事会对2018年5月9日披露的《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中考核指标等内容进行了调整，同时对《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中相应条款进行了修订，制定了《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。独立董事对此项议案发表了独立意见。

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《长沙开元仪器股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的具体内容，独立董事发表的独立意见等文件的具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》

为了具体实施长沙开元仪器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（以

下简称“限制性股票激励计划”或“激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、……
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