公告日期：2018-05-19

证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2018-067号



长沙开元仪器股份有限公司



关于为全资子公司提供担保的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、担保情况概述



（一）担保方案



长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）的全资子公司上海恒企教育培训有限公司（以下简称“恒企教育”）因对外投资、收购股权及补充流动资金需要，向招商银行股份有限公司广州天府路支行（以下简称“招商银行”）申请总额为人民币5000万元的借款、商业汇票承兑、票据贴现或信用证等融资业务（以下简称“融资业务 ”）。 恒企教育与招商银行签订编号为120535HT2018042001的《借款合同》（以下简称“主合同”）。开元股份为恒企教育该《借款合同》提供担保，开元股份向招商银行出具编号为120535HT2018042001的《不可撤销担保书》（以下简称“担保书”）。



（二）担保方案决策与审议情况



1、恒企教育第一届董事会第十六次会议于2018年5月17日下午在广州市白云



区永平街泰兴路四号恒企大厦五楼会议室召开,会议审议并一致通过了《关于向招商银行申请贷款5000万元的议案》。恒企教育董事会决议如下：鉴于恒企教育收购上海天琥教育培训有限公司56%股权，于2017年11月28日已支付对价款11760万元，其中部分对价款为自有资金支付，现同意恒企教育向招商银行申请贷款人民币5000万元，用于置换收购上述股权支付的部分对价款；同意上述贷款期限为三年，并签署相关贷款协议，具体贷款起止时间及利率在协议中约定；上述贷款提请股东开元股份进行担保，并对担保条款相关内容进一步明确。



2、2018年5月18日，开元股份召开第三届董事会第十八次会议，会议以9票



赞成、0票反对、0票弃权一致通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。独立



董事就公司本次对外担保事项出具了同意的独立意见。



3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《对外担保管理制度》等的相关规定，本次开元股份《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》需要提交开元股份股东大会审议并经出席的所持表决权的三分之二以上股东同意通过后方可实施。



二、被担保人基本情况



开元股份本次担保对象为全资子公司恒企教育。恒企教育基本情况如下：（一）基本信息：



名称 上海恒企教育培训有限公司



企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）



住所 上海市杨浦区黄兴路2005弄2号（B楼）707-2室



法定代表人 江勇



注册资本 3000万元



设立日期 2013年12月13日



统一社会信用代码 91310110086173921W



财务类（会计基础等）培训，网络技术、计算机技术领域内的技术



经营范围 开发、技术服务，财务咨询，信息技术咨询，企业管理咨询，会务



会展服务，投资管理，投资咨询，出版物经营 。【企业经营涉及行



政许可的，凭许可证经营】



（二）恒企教育最近一年又一期的财务情况



单位：元



2018年3月31日/ 2017年12月31日/



主要财务情况指标 2018年1-3月（未经审计合 2017年度（经审计合并报表



并报表数据） 数据）



资产总额 681,834,948.00 701,462,226.66



负债总额 462,006,590.79 501,904,138.11



其中：银行贷款总额 ……
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