公告日期：2024-12-10

证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2024-094
开元教育科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第五届董
事会第五次会议决定于 2024 年 12 月 25 日下午 16:00 在广州市白云区永平街泰
兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大
会。现就会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：开元教育科技集团股份有限公司董事会。经 2024
年 12 月 9 日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过，同意召开公司 2024
年第三次临时股东大会（董事会决议公告已于 2024 年 12 月 10 日在巨潮资讯网
上披露）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、《深交所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 25 日下午 16:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 25 日上

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月

25 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他

人出席）结合网络投票。

6、股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）。

7、出席对象

①截止 2024 年 12 月 20 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

②本公司董事、监事及高级管理人员；

③本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部

C 栋 5 楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表

决。

表 1 本次股东大会提案编码一览表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于全资子公司签订债权转让协议暨关联交易的议案》 √

2.00 《关于全资子公司受赠现金资产暨关联交易的议案》 √

3.00 《关于更换会计师事务所的议案》 √


上述议案已经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月10日在巨潮资讯网发布的相关公告。
三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理……
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