公告日期：2023-04-27

证券代码：300336 证券简称：*ST 新文 公告编号：2023-022
上海新文化传媒集团股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14
日向公司全体监事发出会议通知，于 2023 年 4 月 25 日上午 11：00 以现场方式
召开第五届监事会第九次会议。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席王雷先生主持，公司董事会秘书张津津女士列席了本次会议，会议以记名投票的表决方式，审议并形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的相关规定和要求公司已建立了较为完善的内部控制制度。经审核，监事会认为公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、客
观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

三、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

公司《2022 年度监事会工作报告》客观、全面地总结了 2022 年度公司监事
会履行职责的情况、对公司规范运作和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司《2022 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2022 年 12 月 31
日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 25 日出具了《上海新
文化传媒集团股份有限公司 2022 年度合并及母公司财务报表审计报告书》（中兴华审字（2023）第 430344 号），该审计报告为保留意见的审计报告。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

六、审议通过《监事会关于<董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意
见涉及事项的专项说明>的意见的议案》

我们对公司董事会编制的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》表示认可，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，我们将全力支持并督促公司董事会和管理层落实有效措施，切实维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

七、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

经中兴华会计师事务所(特殊普……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。