公告日期:2023-04-27
证券代码:300336 证券简称:*ST新文 公告编号:2023-030
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第十次会议决议,公司定于 2023 年 5 月 19 日下午 14:00 召开公司 2022 年度股
东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2022 年度股东大会
2、会议的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:根据公司第五届董事会第十次会议决议,决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2023年5月19日下午14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网系统投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2023年5月12日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
于2023年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:上海市长宁区虹桥路2270号上海万豪虹桥大酒店二楼一号多功能会议厅。
二、会议审议事项
(一)审议以下议案:
表一:本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》 √
2.00 《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》 √
6.00 《关于公司 2022 年度利润分配的议案》 √
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √
案》
8.00 《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申 √
请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司董事 2022 年度薪酬情况的议案》 √
10.00 《关于公司监事 2022 年度薪酬情况的议案》 √
11.00 《关于公司向参股公司提供借款的议案》 √
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的要求,公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披……
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