公告日期：2022-12-30

证券代码：300336 证券简称：*ST 新文 公告编号：2022-097
上海新文化传媒集团股份有限公司

关于接受关联方债务豁免暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）为支持上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新文化”）经营发展，关联方上海渠丰国际贸易有限公司（以下简称“渠丰国际”、“渠丰”）曾向公司提供借款。截至本公告披露日，公司对渠丰国际未清偿的本息合计为人民币 5,074.44 万元。为促进新文化的发展，上海双创投资管理有限公司（以下简称“双创投管”、“双创”）自愿替代新文化向渠丰国际履行上述
借款，最迟不晚于 2024 年 12 月 31 日将本息全部清偿完毕。由此渠丰国际同意
并承诺配合不可撤销地免除新文化对应渠丰国际的全部借款本息人民币5,074.44 万元。

公司无需为此向双创投管支付任何款项，双创投管亦不会向公司提出任何有关上述本息的主张或诉求。

（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，渠丰国际为公司董事杨震华先生控制的企业，渠丰国际为公司关联方；双创投管和公司控股股东拾分自然（上海）文化传播有限公司均系公司实际控制人张赛美女士控制的企业，双创投管为公司关联方。上述关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，故本次交易构成了关联交易。

（三）本次关联交易已经公司第五届董事会第九次会议以及第五届监事会第八次会议审议通过，关联董事张赛美、杨震华对该议案回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易为接受关联方债务豁免，豁免提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。


二、关联方基本情况

（一）上海渠丰国际贸易有限公司

1、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

2、统一社会信用代码：91310115681031362F

3、法定代表人：杨震华

4、注册资本：3,000 万元人民币

5、企业地址：中国（上海）自由贸易试验区乳山路 227 号 3 楼 D-188 室

6、成立时间：2008 年 10 月 27 日

7、经营范围：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），建筑材料、装潢材料、金属材料及制品、服装鞋帽、日用百货、办公用品、石油制品、燃料油、润滑油、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，文化艺术交流活动策划，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，餐饮企业管理，企业管理咨询，商务信息咨询，电子商务（除金融业务），电脑图文设计制作，物业管理，从事计算机信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、股权结构

序号 股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例

1 杨震华 2,750.10 91.67%

2 杨璐 249.90 8.33%

合计： 3,000 100%

9、主要财务指标

截至 2021 年 12 月 31 日，渠丰国际净资产 15,855.06 万元（经审计）。

10、关联关系

渠丰国际为公司董事杨震华先生控制的企业。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

11、关联方不属于失信被执行人。

（二）上海双创投资管理有限公司


1、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

2、统一社会信用代码：91310000350759025K

3、法定代表人：张赛美

4、注册资本：10,000 万元人民币

5、企业地址：上海市宝山区呼兰西路 100 号 6 幢 402-1 室

6、成立时间：2015 年 8 月 31 日

7、经营范围：股权投资管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经……
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