公告日期：2024-04-16

广州迪森热能技术股份有限公司

董事会 2023 年度工作报告

2023 年，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的
规定和要求，勤勉尽责开展各项工作，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严
格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事会科学决
策和规范运作，提升公司治理水平，有效地保障了公司及全体股东的利益。

现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年度，董事会认真分析行业状况和公司发展阶段，始终围绕“清洁能源
综合服务商”的战略定位，打造“广州+常州”双制造基地，进一步完善“清洁能源
投资及运营（B 端运营）”、“新能源及清洁能源应用装备（B 端装备）”及“智能
舒适家居制造及服务（C 端产品与服务）”三大业务板块的战略布局。

2023 年度，公司实现营业收入 136,579.27 万元，较上年同期增长 19.49%；
实现归属于上市公司普通股股东的净利润5,989.27万元，较上年同期下降15.50%。
截至2023年12月31日，公司资产总额为287,424.65万元，较上年末下降6.73%，
归属于母公司所有者权益为 191,296.26 万元，较上年末增长 0.50%。

二、2023 年董事会日常工作开展情况

（一）董事会召开情况

董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定召开会议，对公司的重
大事项，进行了认真研究和科学决策。董事会会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》
等有关规定。2023 年，公司董事会共组织召开了 7 次会议，具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 议案

号


1、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

5、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

6、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

7、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

8、《关于公司 2022 年度证券与衍生品投资情况的专项说明的
议案》

9、《关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的议案》

10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

11、《关于公司 2023 年度套期保值计划的议案》

12、《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方
案的议案》

13、《关于公司 2022 年度计提资产减值准备、核销资产的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。