公告日期：2018-01-12

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2018-006



天津膜天膜科技股份有限公司



关于对外投资的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、对外投资概述



2018年1月12日，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）、青岛水务集团有限公司（以下简称“青岛水务”、“甲方”）、上海联和科海材料科技有限公司（以下简称“上海联和科海”、“丙方”）协商出资组建“青水津膜（青岛）科技有限公司”（以下简称“合资公司”，以实际注册名称为准），合资公司注册资本：5000万元，其中青岛水务出资2800万元，持有合资公司56%的股权；公司出资2000万元，持有合资公司40%股权，上海联和科海出资200万元，持有合资公司4%股权。



董事会审议投资议案的表决情况：董事会已于第三届董事会第一次会议审议通过《关于对外投资的议案》，并自董事会审议通过后开始实施。



本次对外投资的资金来源于公司的自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。



二、投资标的基本情况



1、基本情况（最终以工商登记信息为准）



名称：青水津膜（青岛）科技有限公司



类型：有限责任公司



住所：青岛市



法定代表人：由合资公司董事长/执行董事/总经理担任



注册资本：5000万元



经营范围：生产、销售膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品；以上产品及相关产品的进出口、批发、零售（不设店铺）、修理修配；膜应用技术开发及推广；供排水业务、水环境综合治理及回用业务、其他环保业务；提供相关的设计、安装及技术咨询服务；水处理设施及专用设备的建设、营运、管理和维护；膜清洗服务及相关清洗药剂的销售；提供商品检验、检测服务（不含进出口商品的检验鉴定）；提供水处理工程的设计及项目管理和相关的技术及管理服务；从事环保工程专业和机电设备安装工程专业承包业务。



2、股权结构



序号 股东名称 出资额（万元） 出资额占注册资



本的比例（%）



1 天津膜天膜科技股份有限公司 2000 40



2 青岛水务集团有限公司 2800 56



3 上海联和科海材料科技有限公司 200 4



合计 5000 100



三、交易对方情况



（一）青岛水务集团有限公司基本情况：



公司名称：青岛水务集团有限公司



公司类型: 有限责任公司（国有独资）



住 所：青岛市市南区太平路55号



法定代表人：魏成吉



注册资本：100000万元整



经营范围：从事城乡水务项目投资、建设、设计、施工、监理；城乡水务供应及系统设施管理、市政工程设计及技术咨询服务；管道材料设备销售；水务领域投融资及市场开发运营；房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



主要股东及持股比例：



序号 股东名称 股权比例（%）



青岛市人民政府国有资产监督管



1 100



理委员会



合计 100



（二）上海联和科海材料科技有限公司基本情况：



公司名称：上海联和科海材料科技有限公司……
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