公告日期:2018-01-12
证券代码:300334 证券简称:津膜科技 公告编码:2018-006
天津膜天膜科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2018年1月12日,天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称“公司”、“乙方”)、青岛水务集团有限公司(以下简称“青岛水务”、“甲方”)、上海联和科海材料科技有限公司(以下简称“上海联和科海”、“丙方”)协商出资组建“青水津膜(青岛)科技有限公司”(以下简称“合资公司”,以实际注册名称为准),合资公司注册资本:5000万元,其中青岛水务出资2800万元,持有合资公司56%的股权;公司出资2000万元,持有合资公司40%股权,上海联和科海出资200万元,持有合资公司4%股权。
董事会审议投资议案的表决情况:董事会已于第三届董事会第一次会议审议通过《关于对外投资的议案》,并自董事会审议通过后开始实施。
本次对外投资的资金来源于公司的自有资金,不涉及关联交易,不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、基本情况(最终以工商登记信息为准)
名称:青水津膜(青岛)科技有限公司
类型:有限责任公司
住所:青岛市
法定代表人:由合资公司董事长/执行董事/总经理担任
注册资本:5000万元
经营范围:生产、销售膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品;以上产品及相关产品的进出口、批发、零售(不设店铺)、修理修配;膜应用技术开发及推广;供排水业务、水环境综合治理及回用业务、其他环保业务;提供相关的设计、安装及技术咨询服务;水处理设施及专用设备的建设、营运、管理和维护;膜清洗服务及相关清洗药剂的销售;提供商品检验、检测服务(不含进出口商品的检验鉴定);提供水处理工程的设计及项目管理和相关的技术及管理服务;从事环保工程专业和机电设备安装工程专业承包业务。
2、股权结构
序号 股东名称 出资额(万元) 出资额占注册资
本的比例(%)
1 天津膜天膜科技股份有限公司 2000 40
2 青岛水务集团有限公司 2800 56
3 上海联和科海材料科技有限公司 200 4
合计 5000 100
三、交易对方情况
(一)青岛水务集团有限公司基本情况:
公司名称:青岛水务集团有限公司
公司类型: 有限责任公司(国有独资)
住 所:青岛市市南区太平路55号
法定代表人:魏成吉
注册资本:100000万元整
经营范围:从事城乡水务项目投资、建设、设计、施工、监理;城乡水务供应及系统设施管理、市政工程设计及技术咨询服务;管道材料设备销售;水务领域投融资及市场开发运营;房地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主要股东及持股比例:
序号 股东名称 股权比例(%)
青岛市人民政府国有资产监督管
1 100
理委员会
合计 100
(二)上海联和科海材料科技有限公司基本情况:
公司名称:上海联和科海材料科技有限公司……
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