公告日期：2024-08-22

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-067

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）

于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公

司章程>的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、修订原因及依据

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对照《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件，

结合自身实际情况，对《公司章程》及部分公司治理制度进行相应修订。

二、《公司章程》修订情况

本次《公司章程》具体修订内容如下：

条文 修订前《公司章程》 修订后《公司章程》

公司下列对外担保行为，须经股东 公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过。 大会审议通过。

（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产 10%的担保； 期经审计净资产 10%的担保；

第四十二 （二）公司及其控股子公司的对外 （二）公司及其控股子公司的对外
担保总额，超过公司最近一期经审计净 担保总额，超过公司最近一期经审计净
条 资产 50%以后提供的任何担保； 资产 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担 （三）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；

（四）公司的对外担保总额，达到 （四）连续十二个月内担保金额超
或超过公司最近一期经审计总资产的 过公司最近一期经审计净资产的 50%且
30%以后提供的任何担保； 绝对金额超过 5000 万元；


（五）对股东、实际控制人及其关 （五）连续十二个月内担保金额超
联人提供的担保； 过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（六）深圳证券交易所规定的其他 （六）对股东、实际控制人及其关
担保情形。 联人提供的担保；

除此之外的对外担保，股东大会授 （七）深圳证券交易所规定的其他
权董事会审议、批准。 担保情形。

除此之外的对外担保，股东大会授
权董事会审议、批准。

董事会应当确定对外投资（含委托 董事会应当确定对外投资（含委托
理财，委托贷款，对子公司、合营企业、 理财，委托贷款，对子公司、合营企业、
联营企业投资，投资交易性金融资产、 联营企业投资，投资交易性金融资产、
可供出售金融资产、持有至到期投资 可供出售金融资产、持有至到期投资
等）、收购出售资产、资产抵押、对外 等）、收购出售资产、资产抵押、对外
担保、关联交易的权限，建立严格的审 担保、关联交易的权限，建立严格的审
查和决策程序；重大投资项目应当组织 查和决策程序；重大投资项目应当组织
有关专家、专业人员进行评审，并报股 有关专家、专业人员进行评审，并报股
东大会批准。 ……
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