公告日期：2024-05-21

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-052
苏州苏大维格科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会任期将于 2024 年 10 月 14 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司董事会构成及任职情况，为适应公司业务经营及未来发展需求，完善内部治理结构，公司决定提前进行董事会换届选举。

公司于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名陈林森先生、仇国阳先生、朱志坚先生、邹奇仕女士、杨政先生、蒋林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名殷爱荪先生、任佳先生、凌华女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人的任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次经提名的独立董事候选人均已取得证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审查无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，上述董事候选人尚需提交公司 2023年度股东大会审议，并采取累积投票制分别选举产生 9 名董事（其中 6 名非独立董事、3 名独立董事），共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会选举通
过之日起三年。上述董事人数符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，其中独立董事候选人的人数未低于公司董事会成员总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。新一届董事会董事就任后，公司将根据有关法律法规及公司内部控制制度等相关规定选举公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等新一届高级管理人员。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司
董 事 会

2024 年 5 月 21 日

附件：第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈林森先生，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，研
究员，教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。1986 年至 2001 年历任苏州大学激光研究室副主任，苏州大学信息光学工程研究所副所长、所长，2001 年至 2008 年任本公司前身苏州苏大维格数码光学有限公司董事长，2008年至今任本公司董事长。兼任九三学社苏州市主委，中国光学学会全息与光信息处理专业委员会主任、全国纳米标准化委员会委员。

截至本公告日，陈林森先生直接持有公司股份 47,659,390 股，占本公司总股本的 18.35%。陈林森先生为公司实际控制人，与公司其他持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈林森先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形,不属于失信被执行人。

仇国阳先生，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，副
研究员，1996 年至 2008 年历任苏州大学科研处副科长、科长，2008 年至 2010
年任苏州大学资产经营公司副总经理，2010 年至 2016 年任苏州大学科学技术与产业部科技产业处副处长、苏州大学国家大学科技园管理中心副主任，2010年……
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