公告日期：2024-05-21

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-050
苏州苏大维格科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）
第五届董事会第二十九次会议于 2024 年 5 月 15 日以传真、电子邮件和专人送
达的方式发出会议通知，并于 2024 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式召开。会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 10 月 14 日届满，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司董事会构成及任职情况，为适应公司业务经营及未来发展需求，完善内部治理结构，公司决定提前进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名陈林森先生、仇国阳先生、朱志坚先生、邹奇仕女士、杨政先生、蒋林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
等有关规定履行董事义务和职责。

（1）关于提名陈林森先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）关于提名仇国阳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）关于提名朱志坚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）关于提名邹奇仕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）关于提名杨政先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）关于提名蒋林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 10 月 14 日届满，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司董事会构成及任职情况，为适应公司业务经营及未来发展需求，完善内部治理结构，公司决定提前进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名殷爱荪先生、任佳先生、凌华女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定履行董事义务和职责。

（1）关于提名殷爱荪先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


（2）关于提名任佳先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）关于提名凌华女士为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事候选人殷爱荪先生、任佳先生、凌华女士均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进……
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