公告日期：2024-04-26

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人任佳，作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，认真履行独立董事职责，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人任佳，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士学
位。2009 年 5 月至 2012 年 12 月，任上海多媒体股权投资有限公司副总经理；
2013 年 1 月至 2017 年 12 月，任上海新微科技集团有限公司副总裁；现任上海
新微科技发展有限公司董事长、总经理，上海中科新微信息科技园有限公司、杭州新清杭科技发展有限公司董事长；兼任北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事，上海智着科技有限公司执行董事，浙江德毅隆科技股份有限公司、上海申能星晨科技发展有限公司董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，

认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，

为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会

的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的

审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

独立董事 报告期内 实际出席 委托出席 缺席 是否连续 报告期内 实际出席
姓名 会议次数 次数 次数 次数 两次未亲自 会议次数 次数
出席会议

任佳 9 9 0 0 否 2 2

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何

事项提出异议，本人按时出席公司董事会没有缺席或连续两次未亲自出席会议

的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会

委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2023 年期间公司共召开 2 次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司董事会

薪酬委员会委员，按照规定召集、召开薪酬委员会历次会议，未有缺席的情况

发生。本人对公司高级管理人员年度工作考核情况及已授予限制性股票归属条

件等事项进行了审议，切实履行了薪酬委员会的职责。

2023 年期间公司共召开 1 次提名委员会委员会议，本人作为公司董事会提

名委员会主任委员，按照规定参加提名委员会历次会议，未有缺席的情况发生。

本人对公司 2022 年度公司董事会规模和构成符合公司经营活动情况、资产规模

和股权结构事项进行了审议，切实履行了提名委员会的职责。

2023 年期间公司共召开 2 次战略委员会委员会议，本人作为公司董事会战

略委员会委员，按照规定参加战略委员会历次会议，未有缺席的情况发生。本……
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