公告日期：2024-04-25

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-013 号
东莞宜安科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会
第八次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024年 4月12日以电子邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持,本次会议审议了以下议案：一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责等相关情况进行了有效监督，并出具了《2023 年度监事会工作报告》，具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，2023 年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

2023年度，公司实现营业收入170,692.02万元，与上年同期相比增长5.63%，归属于上市公司股东的净利润为340.68万元，与上年同期相比增长3.62%。公司2023年度财务决算报告具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司2023年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。监事会认为：《公司2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,406,808.17元，母公司实现的净利润为50,320,187.91元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，应当提取利润的10%，即5,032,018.79 元作为法定公积金，2023年度当年母公司实现可供分配利润45,288,169.12 元，加上以前年度未分配利润余额 120,078,826.41元，2023年度母公司可供投资者分配的利润为165,366,995.53元。

鉴于公司目前资金现状，且2023年公司盈利水平也没有得到大幅改善，可供分配净利润较低，综合考虑短期生产经营和长远可持续发展，为保障公司扩大再生产顺利进行，维护公司股东长远利益，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司监事会认为: 公司2023年度利润分配预案，充分考虑了公司2023年度实际经营状况及未来发展需要，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，有利于维护公司和全体股东的长远利益。

上述详情见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。


监事会经核查认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全体股东的利益。公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
六、审议通过《关于公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的 议案》

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